ЦБ заинтересовало взаимодействие банков с криптообменниками.
ЦБ запросил у банков данные об операциях с криптовалютой.
Как сообщает «Ъ», это произошло в конце 2021 года. По некоторым данным, россияне пользуются услугами 400-450 российских и иностранных обменников криптовалюты, а объём российского рынка криптовалют оценивается в $5 миллиардов ежегодно.
ЦБ интересуют операции с p2p-платежами между гражданами, в том числе на карты подставных лиц, что «создает риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы».
Незарегистрированные в РФ сервисы btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org и другие заключают сделки анонимно, и ЦБ видит в этом риски по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Также, криптообменники используют финансовые возможности клиентов таких банков, как, например, «Сбера», ВТБ, «Тинькоффа», Western Union, WebMoney и «Золотая короны», несмотря на то, что им запрещены такого рода операции. ЦБ напоминает, что по закону россияне не могут оплачивать товары и услуги криптовалютой, но могут ее покупать и продавать.
В Сингапуре появились правила, запрещающие рекламу криптовалют на сайтах, общественном транспорте, на телевидении и в печатных СМИ.
Создайте аккаунт, бесплатно выйдете на B2B-Маркетплейс с вашим портфолио из услуг и продуктов.
Получайте лиды через Indexcall, а продажи делайте напрямую. Свой сайт вам больше не нужен.
Оставить заявку на бирже - самое простое. Также рекомендуем найти в маркетплейсе услугу, выбрать поставщика по отзывам и сделать заказ прямо тут.
Имея аккаунт на Indexcall, вы всегда можете оставить отзыв о поставщике, услуге или продукте для бизнеса.
Сожалеем, но заказ у себя недоступен. Ваши потенциальные клиенты после нажатия на кнопку заказа попадают на форму заказа. Вы получите уведомление, если заявка будет размещена.
Создайте аккаунт, добавьте в свое портфолио услуги и вы станете участником этого рейтинга. Чем больше у вас отзывов или ниже цены, тем выше вы в Рейтинге.